LA FIRMA
Fundador
Raúl Ricardo Sánchez
FUNDADOR
Raúl Ricardo Sánchez
- Nació en Mendoza en el año 1947.
- Abogado, Escribano y Procurador, egresado de la Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán, Argentina.
- Doctorando en Derecho por la Universidad de Mendoza.
- Fundador de la firma “SÁNCHEZ & ASOCS.”
- Ex conjuez Federal por más de 30 años.
- Miembro del Tribunal evaluador del Consejo de la Magistratura de Mendoza e integrante del Jury de enjuiciamiento de Magistrados.
- Dedicado a la docencia por 40 años.
- Senador de la provincia de Mendoza del año 1983 a 1987.
- Asesor en el senado de la Provincia de Mendoza e interventor de la obra social del ministerio del interior en Mendoza.
LA FIRMA
Socios
DR. ELISEO F. SARABIA MARIANETTI
SOCIO
DR. ELISEO F. SARABIA MARIANETTI
- Nació en Mendoza en el año 1990.
- Abogado egresado de la Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, Argentina.
- Ex asesor legal en el área de Niñez, adolescencia y familia del Ministerio de Salud de la provincia.
- Distinguidas habilidades de comunicación en los idiomas inglés y alemán.
- Socio de estudio SÁNCHEZ & ASOCS desde el año 2014.
DR. DUBERLÍ J. SARABIA MARIANETTI
SOCIO
DR. DUBERLÍ J. SARABIA MARIANETTI
- Nació en Mendoza en el año 1980.
- Abogado egresado de la Universidad Nacional del Litoral. Santa Fe, Argentina.
- Socio de estudio SÁNCHEZ & ASOCS desde el año 2018.
DR. GONZALO CASTRO
SOCIO
DR. GONZALO CASTRO
- Nació en Mendoza en el año 1990.
- Abogado, egresado de la Universidad Nacional de Cuyo. Mendoza, Argentina.
- Magister en Derecho Penal por la Universidad Nacional de Cuyo.
- Distinguidas habilidades de comunicación en el idioma inglés.
- Socio de estudio SÁNCHEZ & ASOCS desde el año 2018.
DR. MAURO E. ARGÜELLO SOLER
SOCIO
DR. MAURO E. ARGÜELLO SOLER
- Nació en Mendoza en el año 1992.
- Abogado, egresado de la Universidad Champagnat. Mendoza, Argentina.
- Grado en Derecho, egresado de la Universidad Internacional de La Rioja, Logroño, España.
- Magister en Derecho Penal Económico por la Universidad Europea. Madrid, España.
- Specialization in Compliance por The George Washington University, School of Business. WDC, United States; y ADEN, International Business School.
- Certificaciones Internacionales en Materia de Compliance, que acreditan expertiz en el fuero.
- Distinguidas habilidades de comunicación en el idioma inglés.
- Compliance Officer en Riskallay. Software de España, con objeto en la gestión y evaluación legal de riesgos de terceros en personas jurídicas.
- Actual Consultor Legal y Agente Auditor de TOTH Compliance. Empresa dedicada a la formación profesional, coaching en materia de cumplimiento normativo y abordajes legales corporativos. Barcelona, España.
- Socio de estudio SÁNCHEZ & ASOCS desde el año 2021.
Servicios
- Narcotráfico
- Lavado de dinero
- Contrabando
- Evasión fiscal
- Delitos contra la administración pública federal
- Representación legal en casos de crimen organizado y delitos complejos que involucran múltiples jurisdicciones.
- Asesoramiento y defensa en casos de violaciones de derechos humanos.
- Delitos del fuero penal provincial y federal en general.
- Asesoría en legal compliance corporativo.
- Evaluación y gestión de riesgo.
- Desarrollo de programas de cumplimiento normativo y códigos de ética.
- Servicios de auditoría externas.
- Cohecho y tráfico de influencias.
- Negociaciones incompatibles con funcionarios en ejercicio de funciones públicas.
- Concusión.
- Enriquecimiento ilícito de funcionarios y empleados.
- Balances e informes falsos.
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